北京12月28日訊 近日，深圳證券交易所發布關于對仁東控股股份有限公司的關注函（公司部關注函〔2022〕第463號）。12月24日，仁東控股股份有限公司（簡稱“仁東控股”，002647.SZ）發布第五屆董事會第十次會議決議公告。

仁東控股第五屆董事會第十次會議通知以電子郵件、電話、直接送達等方式發出，會議以通訊表決方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公司副董事長王石山召集并主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

董事會會議審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，表決結果為同意7票，反對2票，棄權0票。公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對本議案投反對票。反對理由如下：

(資料圖片僅供參考)

王石山：一、劉長勇有暴力行為，被行政治安拘留處罰，從公司規范治理來看，這種有暴力行為的人，會對公司帶來潛在風險和不利影響，所以不適合做董事長候選人。二、有更合適的人選。目前仁東控股由于歷史債務和其他問題，處于困難狀態，在這樣的情況下，需要一位懂經營、善管理的帶頭人，團結帶領公司去克服困難，走出困境，我先后擔任多家企業董事長或創始人，多次帶領企業由困境轉好，由小變大，有豐富的管理經驗和金融從業經歷，目前是更合適人選。三、劉長勇在董事會上阻撓董事發言，破壞董事會議事規則，影響董事會正常運行，是對法人治理結構的破壞，所以是不當人選。

周茂清：經過對劉長勇個人履歷、工作經驗的了解，結合本次董事會上王石山闡述的反對理由及發表反對理由的原因，我從公司經營管理和規范治理的角度作出獨立判斷，認為其并非合適的董事長人選。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會選舉劉長勇擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

董事會會議審議通過了《關于補選董事會戰略委員會委員的議案》。表決結果為同意8票，反對1票，棄權0票。公司副董事長王石山先生對本議案投反對票，反對理由同上一議案。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司補選劉長勇擔任董事會戰略委員會委員（主任委員），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

深圳證券交易所指出，2022年12月24日，仁東控股披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》顯示，公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對《關于選舉公司董事長的議案》投出反對票，副董事長王石山對《關于補選董事會戰略委員會委員的議案》投出反對票。上市公司管理一部對此表示關注，請仁東控股說明以下事項。

1.請結合劉長勇的背景、履歷說明其任職資格是否符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、公司章程的相關規定；說明其是否具備履行董事長、戰略委員會主任委員職責所必需的技能、素養。

2.請結合該議案的提案、審議、表決過程等方面說明該議案是否已充分履行內部決策程序，相關表決是否有效，是否符合法律法規和你公司章程的規定。

3.請說明仁東控股董事會對于公司日常經營、財務決策是否存在重大矛盾或分歧，如是，請說明具體情況及可能產生的影響，并予以必要風險提示。

4.其他仁東控股認為應當說明的事項。

以下為原文：

深圳證券交易所

關于對仁東控股股份有限公司的關注函

公司部關注函〔2022〕第463號

仁東控股股份有限公司董事會：

2022年12月24日，你公司披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》顯示，公司副董事長王石山、獨立董事周茂清對《關于選舉公司董事長的議案》投出反對票，副董事長王石山對《關于補選董事會戰略委員會委員的議案》投出反對票。我部對此表示關注，請你公司說明以下事項。

1.請結合劉長勇的背景、履歷說明其任職資格是否符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、公司章程的相關規定；說明其是否具備履行董事長、戰略委員會主任委員職責所必需的技能、素養。

2.請結合該議案的提案、審議、表決過程等方面說明該議案是否已充分履行內部決策程序，相關表決是否有效，是否符合法律法規和你公司章程的規定。

3.請說明你公司董事會對于公司日常經營、財務決策是否存在重大矛盾或分歧，如是，請說明具體情況及可能產生的影響，并予以必要風險提示。

4.其他你公司認為應當說明的事項。

請你公司就上述事項作出書面說明，請律師核查上述問題并發表明確意見，在2023年1月4日前將有關說明材料報送我部并對外披露，同時抄送派出機構。同時，提醒你公司及全體董事、監事和高級管理人員嚴格遵守《證券法》《公司法》等法律法規，以及本所《股票上市規則》等規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。

特此函告

深圳證券交易所

上市公司管理一部

2022年12月27日