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上海石油化工股份(00338)發(fā)布公告，董事會于2025年12月29日審議并批準(zhǔn)本公司的全資附屬公司碳纖維公司擬同步通過非公開協(xié)議增資及公開掛牌新增注冊資本人民幣6億元。本次增資價格將以依照國有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)備案程序的評估值為依據(jù)，結(jié)合公開掛牌結(jié)果確定。

經(jīng)有權(quán)國資主管單位批準(zhǔn)，中石化股份擬按與公開掛牌確定的其他戰(zhàn)略投資者同等的認(rèn)購價格，以非公開協(xié)議形式對碳纖維公司進(jìn)行增資，認(rèn)購碳纖維公司的新增注冊資本不超過人民幣3億元。本次增資完成后，中石化股份所占碳纖維公司的股權(quán)比例不超過25%。

剩余擬增加的碳纖維公司的注冊資本不超過人民幣3億元，將通過公開掛牌由其他戰(zhàn)略投資者認(rèn)購。本次增資擬公開征集不超過3家意向戰(zhàn)略投資者，其中包括不超過2家產(chǎn)業(yè)投資者及1家財務(wù)投資者，意向戰(zhàn)略投資者須為在中國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信譽(yù)，支持碳纖維公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營理念、法人治理結(jié)構(gòu)，并滿足其他碳纖維公司在公開掛牌公告中規(guī)定的資格條件。

碳纖維公司有權(quán)對戰(zhàn)略投資者的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終各方簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。本次增資完成后，本公司將繼續(xù)持有碳纖維公司不低于50%的股權(quán)，碳纖維公司仍然為本公司的附屬公司，且繼續(xù)納入本公司合併報表范圍。

本公司碳纖維產(chǎn)業(yè)符合企業(yè)資源稟賦，發(fā)展趨勢較為明確，前期探索基礎(chǔ)扎實(shí)，具備構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展條件。本次增資將產(chǎn)業(yè)合作及資本運(yùn)作相結(jié)合，目的在于推動碳纖維業(yè)務(wù)重組引資和高質(zhì)量發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)高端突圍，構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)協(xié)同為核心的合作共贏體系。中石化股份參與本次增資，可充分發(fā)揮其雄厚資金優(yōu)勢，快速推動碳纖維公司的項目規(guī)模化投產(chǎn)，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。憑借中石化股份自身強(qiáng)大的科研實(shí)力與工程化經(jīng)驗(yàn)，有效提升碳纖維技術(shù)研發(fā)效率與產(chǎn)品高端化突破;從市場布局看，此舉有助于拓展高性能碳纖維在新能源、航空航天等高增長領(lǐng)域的應(yīng)用，搶占綠色發(fā)展先機(jī)。同時，通過引資引戰(zhàn)優(yōu)化碳纖維公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，可進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，助力本公司在新材料領(lǐng)域構(gòu)建戰(zhàn)略支點(diǎn)，服務(wù)國家碳中和長遠(yuǎn)目標(biāo)。

本次增資募集資金總額將用于碳纖維公司項目研發(fā)及投產(chǎn)，提升碳纖維公司的產(chǎn)能及產(chǎn)業(yè)競爭力。其中超出碳纖維公司新增注冊資本的部分將計入碳纖維公司的資本公積，歸其新老股東共同享有。