證券代碼：300648     證券簡稱：星云股份       公告編號：2023-064

              福建星云電子股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  福建星云電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次

會議通知及會議材料于 2023 年 6 月 16 日以專人送達、電子郵件、傳真等方式向

全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，本次會議于 2023 年 6 月 26 日在福州市馬

尾區(qū)石獅路 6 號公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長李

有財先生召集并主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司全體監(jiān)事及高級管理

人員等有關人員均列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《中華人

民共和國公司法》和《福建星云電子股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

  經(jīng)過與會董事的認真審議，本次會議以記名投票表決方式，表決通過了如下

決議：

  審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金

的議案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  鑒于公司 2020 年向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目之“新能源汽車電

池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”和“信息化系統(tǒng)升級建設

項目”已達到預定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司將上述募投項目

結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。《關于部分募投項目結項并

將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》詳見 2023 年 6 月 27 日刊載于《中國

證券報》

   《上海證券報》

         《證券時報》

              《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關內容。

備查文件

《福建星云電子股份有限公司第三屆董事會二十九次會議決議》

特此公告。

                福建星云電子股份有限公司

                   董   事   會

                 二〇二三年六月二十七日

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