山東萊蕪農商行四宗違法被罰56萬 未按規定報送資料等
北京3月18日訊中國人民銀行濟南分行網站昨日公布的人民銀行萊蕪市中心支行行政處罰信息公示表（萊銀罰字〔2022〕第1號、2號）顯示，山東萊蕪農村商業銀行股份有限公司存在基本存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶，未經人民銀行核準；未按規定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定識別代理人身份；未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定重新識別客戶四宗違法行為。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其給予警告，并處罰款56萬元。
李玲時任山東萊蕪農村商業銀行股份有限公司反洗錢集中處理中心主任，對山東萊蕪農村商業銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定識別代理人身份；未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定重新識別客戶。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其罰款1萬元。
以下為原文：
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